stockX a.s.
IČ: 077 81 156
Sídlo: Lublaňská 267/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
(dále jen „Společnost“)
Správní rada Společnosti tímto v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat:
dne: 21.8.2025
v čase: 14:00
na adrese: Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6 – kanceláře společnosti
Rozhodné datum pro účast na valné hromadě: 30.04.2025
Navrhovaný program valné hromady:
- Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
- volba předsedy valné hromady
- volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024
- projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2024
- projednání zprávy dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024
- schválení účetní závěrky za rok 2024
- rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
- Odvolání člena orgánu společnosti:
- projednání a hlasování o odvolání pana Lukáše Kruntoráda z funkce předsedy správní rady
- Volba nového člena orgánu společnosti:
- projednání a hlasování o zvolení pana Romana Hrubého do funkce předsedy správní rady
- Diskuze
- Závěr valné hromady
Důležitá upozornění:
- Akcionáři se při zápisu na valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti.
- Právnické osoby předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) a plnou moc zástupce, pokud jsou zastupovány.
V Praze dne 17.7.2025
Za představenstvo:
Lukáš Kruntorád, předseda správní rady
Odůvodnění navrhovaných usnesení
K bodu 2 programu – Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě účetní závěrku za účetní období roku 2024. Společnost stockX a.s. vykázala za rok 2024 ztrátu ve výši 1 150 818,12 Kč. Účetní závěrka byla ověřena auditorem a přezkoumána dozorčí radou, která k ní nemá připomínky a doporučuje její schválení. Schválení účetní závěrky je nezbytné pro splnění povinností společnosti podle zákona o účetnictví a zákona o obchodních korporacích.
Současně valná hromada rozhoduje o vypořádání této ztráty. Představenstvo navrhuje, aby ztráta za rok 2024 byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
K bodu 3 programu – Odvolání člena orgánu společnosti
Odůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 3 programu
Odvolání pana Lukáše Kruntoráda z funkce předsedy správní rady je navrhováno na základě jeho vlastní žádosti. Představenstvo této žádosti vyhovělo.
Návrh usnesení k bodu 3 programu
Valná hromada společnosti stockX a.s. rozhodla takto:
- Odvolává pana Lukáše Kruntoráda z funkce předsedy správní rady společnosti stockX a.s.
- Rozhodnutí vychází z vlastní žádosti pana Lukáše Kruntoráda a reflektuje přirozený vývoj personálního obsazení orgánů společnosti v souladu s jejími budoucími záměry.
K bodu 4 programu – Volba nového člena orgánu společnosti
Volba pana Romana Hrubého do funkce předsedy správní rady je navrhována za účelem zajištění plynulého fungování orgánů společnosti. Navíc aktuálně vede dealingové oddělení společnosti stockX a.s. Představenstvo je přesvědčeno, že jeho praktické zkušenosti a znalosti podpoří další rozvoj společnosti a přispějí k posílení strategického i provozního řízení.
Návrh usnesení k bodu 4:
Valná hromada společnosti stockX a.s. rozhodla takto:
- Volí pana Romana Hrubého do funkce předsedy správní rady společnosti stockX a.s.
- Ukládá představenstvu zajistit veškeré kroky potřebné k zápisu ve funkci nového člena orgánu do obchodního rejstříku.
K bodům 5 a 6 programu – Diskuze a závěr VH
Diskuze umožní akcionářům vznést dotazy k projednávaným bodům. Závěrečný bod slouží k formálnímu ukončení jednání valné hromady.
